Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü'nce Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne intikal ettirilen bir dosya ile ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırmalarda firmanın vergi dairesi adına sahte belgeler düzenlemek suretiyle devleti dolandırdığı tespit edildi.

NAKİT TEMİNAT FİRMA HESABINA

Firmanın ithal etmiş olduğu baz yağların madeni yağ üretiminde kullanıldığına dair ilgili vergi dairesinden ödenen nakit teminatın firmaya iade edilmesinin uygun olduğunun bildirimi alındığı, bu bildirim doğrultusunda Gümrük Müdürlüğünce alınan nakit teminatın firma hesabına iade edildiği görüldü.

İMZA VE MÜHÜRLER SAHTE

Konu üzerinde Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen detaylı araştırmada vergi dairesi tarafından gönderildiği belirtilen ödenen nakit teminatın firmaya iade edilmesinin uygun olduğunu belirtir belgelerin ilgili vergi dairesinden gönderilmediği belgelerin ve belgeler üzerindeki imza ve mühürlerin sahte olduğu tespit edildi.Yapılan çalışmalar sonunda; sahte belge kullanılarak gerçekleştirilen 4 milyon 807 bin  tutarlı  dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak firmayla bağlantılı 5 kişi hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.